Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

0 10

Сделать красивый и аккуратный сайт, написать эмоциональный текст и дать возможность людям поверить в светлое и богатое будущее — иногда это все что нужно для начала мошеннической деятельности. Таким подходом руководствовались и герои нашего следующего расследования — владельцы биржи Multiply. Они неплохо постарались, прежде чем начали зарабатывать на чужих потерях, но несмотря на хорошую подачу, нам все же удалось вывести их на чистую воду. Для этого мы проверили каждое утверждение, каждый опубликованный документ, а также изучили отзывы как положительные, так и негативные. В результате наша команда создала масштабный материал для трейдеров и будущих инвесторов о том, куда точно не стоит вкладывать свои средства и как они могут быть обмануты, если решат рискнуть и воспользоваться услугами брокера, созданного только для финансового блага аферистов. 

Платформа с документами другой компании

Официальная регистрация брокерской компании важна как минимум для безопасности ее клиентов. В случае спорных вопросов у трейдера должна быть возможность обратиться в суд и отстаивать свои права. Но если документов у компании нет, то и в суд обращаться нет смысла — он не станет заводить дело на тех, кого не оформлен как положено официально. 


                Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

Обычно трейдеры перед регистрацией изучают потенциального брокера, в том числе проверяют наличие у него документов и лицензий. Понимая это, наши герои из Multiply решили пойти более хитрым путем: они предоставили данные про регистрацию, только не своей компании, а чужой. Выбрали они некий TECHSOLUT LTD с регистрационным номером 12804975 и размещением в Лондоне. Мы проверили, что же это за компания и оказалось, что это фирма с лицензией на “прочие услуги в области информационных технологий”. Ни намека на брокерскую и инвестиционную деятельность. Таким хитрым способом аферисты решили усыпить бдительность трейдеров и выставить себя в положительном ключе. 

Еще одна странность этого “британского” брокера — контактный телефон для связи у него почему-то с российским кодом. 

Еще более интересная история начинается, если заглянуть в регулирующие документы, такие как Клиентское соглашение. Там аферисты даже не потрудились над изменением данных и опубликовали договоры еще одной компании — Fx1pro. 


                Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

Fx1pro функционировала буквально донедавна, пока ее рейтинг на всех сайтах-отзовиках не упал до самого низкого уровня, а на ее представителей не посыпались жалобы о тотальном мошенничестве и воровстве. Как мы можем догадаться, Fx1pro и Multiply — это одна и та же афера, которая переобулась в новое название и продолжает свою деятельность. Наши догадки подтверждает и время появления домена Multiply всего за пару месяцев до нашего расследования. Хотя на сайте мы можем найти совсем другую информацию, например то, что на платформе зарегистрировано более 98 тысяч клиентов, что никак не может быть правдой. 

Как обвести клиентов вокруг пальца: сомнительные пункты регулирующих документов

Несмотря на то, что все регулирующие документы не принадлежат компании Multiply, мы все же обратили внимание на некоторые их пункты, которые полностью лишают трейдеров права на справедливость и возможности получить доход торгую на платформе. Например пункт 15.1: “Компания имеет право приостановить обслуживание Клиента в любое время, имея для этого достаточные основания (предварительное уведомление Клиента об этом необязательно).” В таком случае деньги трейдера ему не вернутся, а вот под обозначением “достаточные основания” могут быть абсолютно любые выдуманные брокером причины. 

Также есть еще один не менее интересный пункт, где трейдера ставят перед фактом: котировки платформы и мировых бирж могут не совпадать. В таком случае брокер разрешает себе менять котировки любым выгодным для него образом, а вот трейдер никак не может это оспорить и доказать неправомерные действия и обман. 

Не менее интересен и такой документ как Политика конфиденциальности. Во-первых он представлен только на английском языке, что ограничивает русскоязычную аудиторию, которая не знакома с иностранными языками. Во-вторых Политика конфиденциальности взята из сайта другой компании, а именно от TECHSOLUT LTD, о которой мы уже упоминали ранее. 

Также мы обратили внимание, что некоторые пункта опубликованы незаконченными. Например в пункте 3,6, где должны были перечисляться страны где не предоставляются услуги компании, написана только одна из них и троеточие, якобы для того, чтобы дописать позже. Вот только дописать забыли и опубликовали как есть, даже не перепроверив. Примерно такое же халатное отношение у брокера ко всем клиентам, которые решились пополнить свой депозит. 


                Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

Условия торговли псевдо-брокера Multiply

Прежде чем регистрироваться на сайте и тем более пополнять депозит, каждый трейдер даже с минимальным опытом начнет изучать торговые условия. Только не в случае с платформой Multiply, так как она не предоставила такой информации. Чтобы ее получить, нужно сперва зарегистрироваться, оставив все свои контактные данные. Обычно такая регистрация это только хороший способ для аферистов собрать больше информации про клиента, а затем навязчиво звонить ему, настойчиво предлагая положить на счет как можно больше денег. Кто-то на это не ведется, а кто-то набирает кредиты и одалживает у родственников, а после еще несколько лет не понимает, как раздать все долги. 

Никаких данных про пополнение счета или вывод средств, ни слова про комиссии, отсутствие понимания, как это все работает и какой можно получать доход. Видимо, все это аферисты приберегли для телефонной связи с потенциальной жертвой, чтобы манипулировать и предоставлять только ту информацию, которая выставляет брокера в выгодном свете. 

Мошенники якобы обо всем рассказали на сайте, но предоставленная информация выглядит как вода, к тому же написанная непонятно и неграмотно. Например пункт про стратегию заработка выглядит так: 


                Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

Отзывы про платформу Multiply

Отзывов про брокерскую компанию Multiply, а также про ее прототипа и предшественника Fx1pro в Интернете набралось очень много: множество трейдеров почему-то решили повестись на данную аферу и вложили сюда свои деньги. Мошенники в свою очередь решили не медлить и обработали практически каждого трейдера по самой простой схеме: сперва его убеждали пополнить депозит на максимальную сумму и давали возможность увидеть свои результаты в виде неплохой прибыли. Когда трейдер расслаблялся и начинал верить брокеру, телефонные жулики звонили еще раз, предлагая взять кредит или одолжить более крупную сумму для инвестирования. Когда трейдер соглашался и пополнял депозит, его счет либо быстро закрывали, не давая возможности вывести свои деньги, либо продолжали разводить его на еще большие суммы. 


                Аферист-однодневка: как брокер Multiply переобувался из одного скам-проекта в другой

Мошенники практикуют еще один банальный способ развода на деньги: если клиент не соглашается пополнять свой депозит на более крупные суммы, счет просто закрывают якобы за нарушение правил платформы, а все деньги списывают. 

Выводы 

Платформа Multiply — это типичные аферисты, которые создают один сайт за другим для того чтобы захватить в свои сети как можно больше начинающих трейдеров. Эти мошенники даже не стараются все красиво и грамотно оформить, ведь понимают, что всегда найдутся те, кто не обратит внимания на всевозможные ошибки и недостоверные данные. Например на то, что на сайте Multiply представлены регистрационные документы совсем другой компании, а Клиентское соглашение написано и вовсе для третьего брокера. 

О том, что мы имеем дело с мошенниками говорит буквально все: и слабый сайт без необходимой информации, и отсутствие лицензий, и множество отзывов с крайне печальными историями, где люди теряют огромные суммы. 

Чтобы не столкнуться с подобной аферой, мы не рекомендуем связываться с псевдо-брокером Multiply и тем более зачислять деньги на его счет. Также мы советуем перед началом любой деятельности на торговых платформах брать консультации у независимых финансовых экспертов и юристов. Такой подход поможет вам не наткнуться на очередной скам-проект и грамотно распоряжаться своими средствами на бирже. 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

20 − восемь =