Европол раскрыл аферу с Forex и бинарными опционами

0 34

Шесть подозреваемых в инвестиционном мошенничестве арестованы в Андорре.

Испанская Национальная гвардия (Guardia Civil) совместно с полицией Каталонии (Mossos d’Esquadra) и Андорры, а также при участии Европола разоблачили мошенническую схему на рынке Форекс и бинарных опционов.

Фото: Европол

По версии следствия, мошенничество имело международный размах. Расследование возглавила полиция Андорры. Операция проводилась в январе и закончилась арестом шести подозреваемых в возрасте от 20 до 34 лет.

Задержанные подозреваемые предположительно обманули тысячи клиентов, предлагая им услуги обучения инвестициям. Расположенная в Андорре компания специализировалась на обучении инвестициям в криптовалюты и другие активы.

Полиция обыскала два дома и изъяла: восемь автомобилей; несколько электронных устройств; около 70,000 евро в фиатных деньгах и криптовалюте, включая биткоин, Ethereum, Ripple, OmiseGo; множество банковских счетов, связанных с компанией.

Европол активно содействовал расследованию и помогал следственным действиям, привлекая экспертов Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC), а также Европейского центра по борьбе с криберпреступностью. Во время операции сотрудники Европола находились в Андорре для участия в оперативных мероприятиях и проведения экспертиз.

Напомним, что штаб-квартира Европола находится в Нидерландах. Организация поддерживает 27 стран Евросоюза в борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими видами организованной преступности. Кроме того, организация сотрудничает с неевропейскими и международными правоохранительными органами.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

семь + 11 =